Corrupción y soborno
LENLAW asesora y representa a particulares, empresas, así como a Estados e instituciones públicas en procedimientos por corrupción tanto en Suiza como a nivel internacional. Defendemos a los acusados y representamos a los perjudicados en la investigación de los delitos y en la defensa de sus derechos.
Se presta especial atención a los procesos por corrupción transfronteriza y a las cuestiones relacionadas con la asistencia judicial internacional y la recuperación de activos.
Acusaciones de corrupción y responsabilidad empresarial
Defendemos a particulares, directivos y empresas en procedimientos por soborno activo y pasivo, concesión y aceptación de ventajas, así como en casos de acusaciones de corrupción en el sector privado.
Además de la responsabilidad penal de las personas físicas, estos procedimientos también pueden afectar a la responsabilidad de las empresas según el artículo 102 del Código Penal alemán. Analizamos las acusaciones formuladas, las pruebas disponibles y los requisitos legales para que se pueda establecer una responsabilidad penal.
Además, en casos de sospecha de corrupción interna, ayudamos a las empresas a aclarar los hechos y les asesoramos sobre las posibles consecuencias penales y los pasos a seguir.
Procesos judiciales internacionales por corrupción
Los procesos por corrupción suelen tener implicaciones internacionales. Los pagos se realizan a través de distintos países, las pruebas se encuentran en el extranjero y pueden abrirse varios procesos penales en paralelo contra los implicados.
Te ayudamos a esclarecer casos transfronterizos, analizamos los flujos financieros y las pruebas, y tenemos en cuenta cómo afectan los procedimientos de asistencia judicial internacional a los intereses de nuestros clientes. Si hace falta, coordinamos la estrategia con abogados extranjeros.
Representación de los Estados e instituciones perjudicados
La corrupción puede causar pérdidas económicas importantes a los Estados, las empresas y otras instituciones. Si hay personas, pruebas o activos vinculados a Suiza, existen, bajo ciertas condiciones, vías legales para impulsar la investigación y la recuperación de los activos afectados.
Representamos a las víctimas para que hagan valer sus derechos en los procesos penales suizos y asesoramos a países extranjeros en materia de asistencia judicial internacional. En este contexto, analizamos especialmente las posibilidades de embargos preventivos, la incautación penal y la repatriación de activos obtenidos de forma ilícita.
Más información sobre la recuperación de activos
Más información sobre la representación de las víctimas y la acusación particular
Experiencia en procesos judiciales internacionales por corrupción
Stefan Lenz trabajó durante 14 años como fiscal federal y dirigió amplias investigaciones penales por corrupción internacional y blanqueo de dinero. Participó, entre otras cosas, en procedimientos relacionados con Alstom y el caso Petrobras/Odebrecht. Tras dejar la Fiscalía Federal, ayudó a las autoridades peruanas encargadas de la persecución penal a analizar una gran cantidad de pruebas en el caso Odebrecht.
Durante su etapa en el Basel Institute on Governance en Perú, Stefan Mbiyavanga se dedicó al derecho penal económico internacional y a la asistencia judicial. Investiga y publica sobre cuestiones relacionadas con la responsabilidad penal de las empresas, así como con el decomiso y la repatriación de activos en procesos internacionales por corrupción.
Publicaciones y análisis
De Ginebra a Lima: la pista suiza en el caso Lava Jato
¿Cómo pueden las pruebas incautadas en Suiza ayudar a esclarecer casos de corrupción internacional? Este artículo analiza el papel de Stefan Lenz en el caso Odebrecht, sobre todo en el análisis de grandes volúmenes de datos y en el apoyo prestado a las autoridades peruanas encargadas de la persecución penal.
La incautación de activos en casos de soborno empresarial transnacional
¿Qué bienes se pueden incautar en casos de soborno internacional y en qué condiciones se destinan a las víctimas? En un artículo especializado publicado en la Revista Suiza de Derecho Penal, Nadja Capus y Stefan Mbiyavanga analizan la práctica de la Fiscalía Federal en materia de decomiso en los procesos contra empresas por soborno transnacional.
Más información sobre la publicación
La restitución de los beneficios obtenidos mediante la corrupción a los Estados perjudicados
¿Cómo se pueden devolver a los países afectados las ganancias procedentes de la corrupción internacional? Por invitación de dos diputados del Consejo Nacional, Stefan Mbiyavanga presentó en el Parlamento federal las conclusiones de su investigación conjunta con Nadja Capus sobre el decomiso penal y la devolución de las ganancias de la corrupción.
Persona de contacto
Nuestros abogados tienen experiencia en procesos por corrupción, tanto a nivel nacional como internacional.
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¿Necesitas ayuda jurídica en un proceso penal, de delitos económicos o internacional? Analizaremos tu situación y hablaremos contigo sobre cómo podemos asesorarte o representarte.