Blanqueo de dinero
Las acusaciones de blanqueo de dinero suelen surgir en relación con transacciones financieras complejas, el origen de los activos y los flujos de pagos transfronterizos.
LENLAW defiende a particulares y empresas en procesos penales por blanqueo de capitales y representa a las víctimas de delitos económicos y patrimoniales a la hora de asegurar y recuperar los activos obtenidos de forma ilícita.
Proceso penal por blanqueo de dinero
En caso de una acusación de blanqueo de capitales según el artículo 305bis del Código Penal suizo, surgen, sobre todo, dudas sobre el origen de los activos en cuestión, sobre posibles delitos previos y sobre la relevancia penal de cada una de las transacciones.
Analizamos los flujos de pagos, la documentación bancaria y otras pruebas, y comprobamos si se cumplen los requisitos objetivos y subjetivos del delito de blanqueo de capitales. Partiendo de ahí, elaboramos la estrategia de defensa y representamos a nuestros clientes ante las autoridades policiales y judiciales.
Bloqueos de cuentas y embargos de bienes
Los procedimientos por blanqueo de capitales suelen ir acompañados del bloqueo de cuentas bancarias o del embargo de otros activos. Representamos a los afectados en las solicitudes de desbloqueo y en los recursos, y comprobamos los requisitos y el alcance de la retención de activos.
Más información sobre la recuperación de activos y la repatriación de activos
Procesos internacionales contra el blanqueo de capitales
En las transacciones financieras transfronterizas, las pruebas, las personas implicadas y los activos suelen encontrarse en distintos países. Además, las acusaciones de blanqueo de dinero pueden estar relacionadas con delitos previos cometidos en el extranjero y con procesos penales paralelos.
Analizamos el contexto internacional y tenemos en cuenta sus repercusiones en el procedimiento suizo. Si hace falta, coordinamos los pasos a seguir con los representantes legales extranjeros.
Publicaciones y análisis
Las deficiencias en la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales en el colegio de abogados suizo
Con la revisión de la Ley contra el blanqueo de capitales, ciertas actividades de asesoramiento pasan a estar sujetas a la supervisión prevista en dicha ley. En un artículo especializado publicado en el Schweizerische Juristen-Zeitung, Nadja Capus y Stefan Mbiyavanga analizan las deficiencias estructurales de la autorregulación y sus repercusiones en la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales.
Más información sobre la publicación
Investigación encubierta sobre fondos de corrupción: ¿Cuándo se convierte el asesoramiento en blanqueo de dinero?
¿Dónde está la línea divisoria entre el asesoramiento lícito y el blanqueo de dinero, que es delito? En el marco de una investigación encubierta del medio de investigación REFLEKT, Stefan Mbiyavanga, en calidad de experto externo, evaluó una serie de situaciones de asesoramiento y sus posibles implicaciones penales.
Persona de contacto
Nuestros abogados tienen una gran experiencia en procedimientos complejos relacionados con el blanqueo de capitales y en asuntos financieros transfronterizos.
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