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De Ginebra a Lima: la pista suiza en el caso Lava Jato
Un servidor incautado en Ginebra. Pruebas que tardaron años en cruzar las fronteras. Más de 155 000 archivos que finalmente se entregaron para su análisis en Berna. Y, ocho años después de la incautación original, un testimonio ante un tribunal de Lima. Esta es una de las vertientes de la Operación Lava Jato, las investigaciones…
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Elektronische Fussfessel als Ersatzmassnahme: Wann wird sie unverhältnismässig?
Das Bundesgericht hat in einem von LENLAW geführten Beschwerdeverfahren die elektronisch überwachte räumliche Eingrenzung einer 77-jährigen Beschuldigten nach rund 20 Monaten aufgehoben. Die Beschwerdeführerin wurde vor Bundesgericht durch Stefan Lenz und Stefan Mbiyavanga vertreten. Das Bundesgericht erachtete die Fortführung dieser Ersatzmassnahme unter Berücksichtigung des Alters der Beschuldigten, ihres verschlechterten Gesundheitszustands und der bisherigen Dauer des…
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New publication: Asset recovery and restitution of illicit assets in Switzerland
LENLAW is pleased to share a new publication by Dr. Stefan Mbiyavanga and Prof. Nadja Capus on the recovery and restitution of illicitly acquired assets in Switzerland. In La restitution de biens mal acquis: analyse de l’approche suisse, the authors examine how Swiss law deals with the identification, freezing, confiscation and restitution of illicit assets,…
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Lista de Publicaciones – Stefan Mbiyavanga
A continuación encontrarás una selección de las publicaciones del Dr. iur. Stefan Mbiyavanga sobre derecho penal económico, asistencia judicial internacional, recuperación de activos, corrupción y blanqueo de capitales. Recuperación de activos, corrupción y asistencia judicial internacional Derecho penal empresarial Blanqueo de dinero y delincuencia financiera Otras publicaciones
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Undercover-Recherche zu Korruptionsgeldern: Wann wird Beratung zur Geldwäscherei?
Wann kann die Beratung eines Klienten mit mutmasslichen Korruptionsgeldern strafrechtlich relevant werden? Und wo verläuft die Grenze zwischen rechtlicher oder finanzieller Beratung und einer Handlung, die der Verschleierung deliktischer Vermögenswerte dient? Das Schweizer Investigativmedium REFLEKT untersuchte diese Fragen in der Undercover-Recherche «Türöffner der Korruption». Ein Schauspieler gab sich gegenüber Schweizer Anwälten, Treuhändern und Vermögensverwaltern als…
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Presentación: La restitución de las ganancias de la corrupción a los Estados víctimas
Por invitación de los consejeros nacionales Marc Jost (PEV/BE) y Christian Dandrès (PS/GE), Stefan Mbiyavanga presentó, en el Palacio Federal, los resultados de investigaciones realizadas con Nadja Capus de la Universidad de Neuchâtel sobre los mecanismos del derecho penal que permiten la restitución de las ganancias de la corrupción a los Estados víctimas. Asimismo, intervinieron…
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Fachpublikation: Die Defizite in der Geldwäschereiaufsicht über die Schweizerische Anwaltschaft
In ihrem Beitrag in der Schweizerischen Juristen-Zeitung zeigen Prof. Nadja Capus von der Universität Neuenburg und Stefan Mbiyavanga auf, warum die Selbstregulierung der Anwaltschaft beim Kampf gegen Geldwäscheri zu wenig greift. Der Beitrag kann über Swisslex sowie auf der Webseite der Zeitschrift eingesehen werden. Abstrakt: «Mit der jüngsten Revision des Geldwäschereigesetzes (GwG) wird die Anwaltschaft…
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Fachpublikation: Die Einziehung von Vermögenswerten in Fällen transnationaler Unternehmensbestechung
In ihrem Beitrag in der Schweizerischen Zeitschrift für Strafrecht gehen Prof. Nadja Capus von der Universität Neuenburg und Stefan Mbiyavanga auf die Einziehung von Vermögenswerten in fällen transnationaler Unternehmensbestechung ein. Untersucht wird einerseits die bundesstrafrechtliche Praxis der Einziehung in Unternehmensverfahren wegen Auslandsbestechung. Im Zentrum des Beitrages steht die Anwendung von Art. 70 und 71 StGB sowie die Zuweisung nach Art.…
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Recuperación de activos en Suiza – Posibilidades de los Estados perjudicados
La plaza financiera suiza está estrechamente integrada en los flujos financieros internacionales. En numerosos casos de corrupción transfronteriza, activos de origen delictivo son transferidos a través de instituciones financieras suizas o se mantienen depositados en ellas. La recuperación de estos activos desde Suiza es compleja, tanto desde el punto de vista jurídico como político y…