La plaza financiera suiza está estrechamente integrada en los flujos financieros internacionales. En numerosos casos de corrupción transfronteriza, activos de origen delictivo son transferidos a través de instituciones financieras suizas o se mantienen depositados en ellas.
La recuperación de estos activos desde Suiza es compleja, tanto desde el punto de vista jurídico como político y práctico. Requiere un profundo conocimiento del derecho penal, de la asistencia judicial internacional y de las particularidades de la plaza financiera suiza.
LENLAW asesora y representa a Estados e instituciones públicas en la identificación, aseguramiento y recuperación de fondos de origen ilícito.
Gracias a nuestra experiencia en procedimientos internacionales por corrupción y a nuestra estrecha colaboración con autoridades de investigación y judiciales en Suiza y en el extranjero, representamos los intereses de los Estados perjudicados de manera eficaz, eficiente y discreta.
Facilitamos el acceso a los procedimientos suizos, aseguramos las pruebas y hacemos posible la recuperación de activos de forma jurídicamente segura y orientada a resultados.
Nuestros servicios
| Representación en Suiza Representación de autoridades estatales en procedimientos penales suizos en calidad de acusación particular, con acceso al expediente, derecho a ser oídas y participación en las diligencias de investigación. | Asistencia judicial y recuperación de activos Acompañamiento en procedimientos de asistencia judicial internacional y desarrollo de estrategias alternativas para la recuperación de activos. |
| Investigación y análisis Obtención, examen y preparación de pruebas para su utilización en procedimientos nacionales e internacionales. | Eficiencia Utilización de los instrumentos procesales del procedimiento penal para acelerar los procesos y reducir los costes en comparación con las vías civiles. |
Derechos de los Estados perjudicados en Suiza
Las instituciones estatales perjudicadas por la corrupción pueden, en el marco de un procedimiento penal suizo, en particular:
- solicitar la apertura de una investigación penal,
- acceder a los expedientes pertinentes,
- participar en las diligencias de investigación,
- ejercer su derecho a ser oídas,
- reclamar indemnizaciones directamente frente a los autores y demás implicados, incluidos los intermediarios financieros.
LENLAW apoya a las autoridades perjudicadas en el ejercicio de estos derechos y en la defensa de sus reclamaciones.
La experiencia de LENLAW
LENLAW cuenta con una reconocida experiencia en el ámbito de la delincuencia económica internacional, en particular en materia de corrupción transfronteriza y recuperación de activos:
- Amplia experiencia en recuperación de activos y asistencia judicial internacional
- Colaboración con autoridades de investigación y judiciales suizas y extranjeras
- Gestión eficiente de los procedimientos, incluyendo alternativas procesales a la asistencia judicial
- Comprensión de los marcos jurídicos, políticos y culturales de las jurisdicciones implicadas
- Acceso a una red internacional consolidada
- Estructura de honorarios clara y transparente
- Asesoramiento jurídico en alemán, inglés, francés o español
Sus abogados
- Stefan Lenz, Abogado, LL.M.
- Stefan Mbiyavanga, Abogado, Dr. iur.