{"id":1058,"date":"2026-09-07T15:05:48","date_gmt":"2026-09-07T15:05:48","guid":{"rendered":"https:\/\/len.law\/expertise\/blanchiment-dargent\/"},"modified":"2026-10-16T21:02:05","modified_gmt":"2026-10-16T21:02:05","slug":"blanchiment-dargent","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/len.law\/fr\/expertise\/blanchiment-dargent\/","title":{"rendered":"blanchiment d’argent"},"content":{"rendered":"\n
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blanchiment d’argent<\/h1>\n\n\n\n

Les accusations de blanchiment d’argent surviennent souvent dans le cadre d’op\u00e9rations financi\u00e8res complexes, de l’origine des avoirs et des flux de paiements transfrontaliers.<\/p>\n\n\n\n

LENLAW assure la d\u00e9fense de particuliers et d’entreprises dans le cadre de proc\u00e9dures p\u00e9nales pour blanchiment d’argent et repr\u00e9sente les victimes d’infractions \u00e9conomiques et patrimoniales afin de garantir la saisie et la restitution des avoirs acquis de mani\u00e8re illicite.<\/p>\n<\/div>\n\n

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Proc\u00e9dure p\u00e9nale pour blanchiment d’argent<\/h2>\n\n\n\n

En cas d\u2019accusation de blanchiment d\u2019argent au titre de l\u2019article 305bis du Code p\u00e9nal suisse, des questions se posent notamment quant \u00e0 l\u2019origine des avoirs concern\u00e9s, aux infractions pr\u00e9alables \u00e9ventuelles et \u00e0 la port\u00e9e p\u00e9nale de certaines transactions.<\/p>\n\n\n\n

Nous analysons les flux de paiement, les documents bancaires et d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments de preuve, et v\u00e9rifions si les conditions objectives et subjectives constitutives de l\u2019infraction de blanchiment d\u2019argent sont remplies. Sur cette base, nous \u00e9laborons la strat\u00e9gie de d\u00e9fense et repr\u00e9sentons nos clients aupr\u00e8s des autorit\u00e9s judiciaires et devant les tribunaux. <\/p>\n<\/div>\n\n

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Blocage de comptes et saisies de biens<\/h2>\n\n\n\n

Les proc\u00e9dures relatives au blanchiment d’argent s’accompagnent souvent du gel de comptes bancaires ou de la saisie d’autres avoirs. Nous repr\u00e9sentons les personnes concern\u00e9es dans le cadre des demandes de d\u00e9blocage et des recours, et nous v\u00e9rifions les conditions et l’\u00e9tendue de la mesure de conservation des avoirs. <\/p>\n\n\n\n

En savoir plus sur le recouvrement d’actifs et la restitution de patrimoine<\/a><\/p>\n<\/div>\n\n

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Proc\u00e9dures internationales en mati\u00e8re de blanchiment d’argent<\/h2>\n\n\n\n

Dans le cadre des transactions financi\u00e8res transfrontali\u00e8res, les \u00e9l\u00e9ments de preuve, les personnes impliqu\u00e9es et les avoirs se trouvent souvent dans diff\u00e9rents \u00c9tats. De plus, les accusations de blanchiment d’argent peuvent \u00eatre li\u00e9es \u00e0 des infractions pr\u00e9alables commises \u00e0 l’\u00e9tranger et \u00e0 des proc\u00e9dures p\u00e9nales parall\u00e8les. <\/p>\n\n\n\n

Nous analysons le contexte international et tenons compte de ses r\u00e9percussions sur la proc\u00e9dure suisse. Si n\u00e9cessaire, nous coordonnons notre d\u00e9marche avec des repr\u00e9sentants juridiques \u00e9trangers. <\/p>\n\n\n\n

En savoir plus sur l’entraide judiciaire internationale<\/a><\/p>\n\n\n\n

En savoir plus sur le droit p\u00e9nal des affaires<\/a><\/p>\n<\/div>\n\n

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Publications et analyses<\/h2>\n\n\n\n

Les lacunes de la surveillance en mati\u00e8re de blanchiment d’argent concernant le barreau suisse<\/h3>\n\n\n\n

Avec la r\u00e9vision de la loi sur le blanchiment d’argent, certaines activit\u00e9s de conseil sont d\u00e9sormais soumises \u00e0 la surveillance pr\u00e9vue par la l\u00e9gislation en mati\u00e8re de blanchiment d’argent. Dans un article sp\u00e9cialis\u00e9 publi\u00e9 dans la Revue suisse des juristes, Nadja Capus et Stefan Mbiyavanga analysent les faiblesses structurelles de l\u2019autor\u00e9gulation et leurs r\u00e9percussions sur l\u2019efficacit\u00e9 de la lutte contre le blanchiment d\u2019argent. <\/p>\n\n\n\n

En savoir plus sur cette publication<\/a><\/p>\n\n\n\n

Enqu\u00eate sous couverture sur les fonds issus de la corruption : \u00e0 partir de quand le conseil devient-il du blanchiment d’argent ?<\/h3>\n\n\n\n

O\u00f9 se situe la fronti\u00e8re entre le conseil licite et le blanchiment d’argent punissable ? Dans le cadre d’une enqu\u00eate sous couverture men\u00e9e par le m\u00e9dia d’investigation REFLEKT, Stefan Mbiyavanga, en tant qu’expert externe, a \u00e9valu\u00e9 certains sc\u00e9narios de conseil et leurs implications p\u00e9nales \u00e9ventuelles. <\/p>\n\n\n\n

Lire l’article<\/a><\/p>\n<\/div>\n\n

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Interlocuteur<\/h2>\n\n\n\n
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\"Stefan<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Stefan Lenz<\/strong>Avocat, LL.M.<\/a><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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\"Stefan<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Stefan Mbiyavanga<\/strong>Avocat, docteur en droit<\/a><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Nos avocats poss\u00e8dent une exp\u00e9rience particuli\u00e8re dans les proc\u00e9dures complexes li\u00e9es au blanchiment d’argent et les affaires financi\u00e8res transfrontali\u00e8res.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n

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Contacter<\/h2>\n\n\n\n
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Vous avez besoin d’une assistance juridique dans le cadre d’une proc\u00e9dure p\u00e9nale, d’une proc\u00e9dure p\u00e9nale \u00e9conomique ou d’une proc\u00e9dure internationale ? Nous examinons votre situation et discutons avec vous de la mani\u00e8re dont nous pouvons vous conseiller ou vous repr\u00e9senter. <\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Nous contacter<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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