{"id":1062,"date":"2026-09-07T15:05:48","date_gmt":"2026-09-07T15:05:48","guid":{"rendered":"https:\/\/len.law\/experiencia\/blanqueo-de-dinero\/"},"modified":"2026-10-16T21:03:08","modified_gmt":"2026-10-16T21:03:08","slug":"blanqueo-de-dinero","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/len.law\/es\/experiencia\/blanqueo-de-dinero\/","title":{"rendered":"Blanqueo de dinero"},"content":{"rendered":"\n
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Blanqueo de dinero<\/h1>\n\n\n\n

Las acusaciones de blanqueo de dinero suelen surgir en relaci\u00f3n con transacciones financieras complejas, el origen de los activos y los flujos de pagos transfronterizos.<\/p>\n\n\n\n

LENLAW defiende a particulares y empresas en procesos penales por blanqueo de capitales y representa a las v\u00edctimas de delitos econ\u00f3micos y patrimoniales a la hora de asegurar y recuperar los activos obtenidos de forma il\u00edcita.<\/p>\n<\/div>\n\n

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Proceso penal por blanqueo de dinero<\/h2>\n\n\n\n

En caso de una acusaci\u00f3n de blanqueo de capitales seg\u00fan el art\u00edculo 305bis del C\u00f3digo Penal suizo, surgen, sobre todo, dudas sobre el origen de los activos en cuesti\u00f3n, sobre posibles delitos previos y sobre la relevancia penal de cada una de las transacciones.<\/p>\n\n\n\n

Analizamos los flujos de pagos, la documentaci\u00f3n bancaria y otras pruebas, y comprobamos si se cumplen los requisitos objetivos y subjetivos del delito de blanqueo de capitales. Partiendo de ah\u00ed, elaboramos la estrategia de defensa y representamos a nuestros clientes ante las autoridades policiales y judiciales. <\/p>\n<\/div>\n\n

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Bloqueos de cuentas y embargos de bienes<\/h2>\n\n\n\n

Los procedimientos por blanqueo de capitales suelen ir acompa\u00f1ados del bloqueo de cuentas bancarias o del embargo de otros activos. Representamos a los afectados en las solicitudes de desbloqueo y en los recursos, y comprobamos los requisitos y el alcance de la retenci\u00f3n de activos. <\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s informaci\u00f3n sobre la recuperaci\u00f3n de activos y la repatriaci\u00f3n de activos<\/a><\/p>\n<\/div>\n\n

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Procesos internacionales contra el blanqueo de capitales<\/h2>\n\n\n\n

En las transacciones financieras transfronterizas, las pruebas, las personas implicadas y los activos suelen encontrarse en distintos pa\u00edses. Adem\u00e1s, las acusaciones de blanqueo de dinero pueden estar relacionadas con delitos previos cometidos en el extranjero y con procesos penales paralelos. <\/p>\n\n\n\n

Analizamos el contexto internacional y tenemos en cuenta sus repercusiones en el procedimiento suizo. Si hace falta, coordinamos los pasos a seguir con los representantes legales extranjeros. <\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s informaci\u00f3n sobre la asistencia judicial internacional<\/a><\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s sobre el derecho penal econ\u00f3mico<\/a><\/p>\n<\/div>\n\n

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Publicaciones y an\u00e1lisis<\/h2>\n\n\n\n

Las deficiencias en la supervisi\u00f3n de la lucha contra el blanqueo de capitales en el colegio de abogados suizo<\/h3>\n\n\n\n

Con la revisi\u00f3n de la Ley contra el blanqueo de capitales, ciertas actividades de asesoramiento pasan a estar sujetas a la supervisi\u00f3n prevista en dicha ley. En un art\u00edculo especializado publicado en el Schweizerische Juristen-Zeitung, Nadja Capus y Stefan Mbiyavanga analizan las deficiencias estructurales de la autorregulaci\u00f3n y sus repercusiones en la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales. <\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s informaci\u00f3n sobre la publicaci\u00f3n<\/a><\/p>\n\n\n\n

Investigaci\u00f3n encubierta sobre fondos de corrupci\u00f3n: \u00bfCu\u00e1ndo se convierte el asesoramiento en blanqueo de dinero?<\/h3>\n\n\n\n

\u00bfD\u00f3nde est\u00e1 la l\u00ednea divisoria entre el asesoramiento l\u00edcito y el blanqueo de dinero, que es delito? En el marco de una investigaci\u00f3n encubierta del medio de investigaci\u00f3n REFLEKT, Stefan Mbiyavanga, en calidad de experto externo, evalu\u00f3 una serie de situaciones de asesoramiento y sus posibles implicaciones penales. <\/p>\n\n\n\n

Leer la publicaci\u00f3n<\/a><\/p>\n<\/div>\n\n

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Persona de contacto<\/h2>\n\n\n\n
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\"Stefan<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Stefan Lenz<\/strong>Abogado, LL.M.<\/a><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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\"Stefan<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Stefan Mbiyavanga<\/strong>Abogado, Doctor en Derecho<\/a><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Nuestros abogados tienen una gran experiencia en procedimientos complejos relacionados con el blanqueo de capitales y en asuntos financieros transfronterizos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n

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Contacto<\/h2>\n\n\n\n
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\u00bfNecesitas ayuda jur\u00eddica en un proceso penal, de delitos econ\u00f3micos o internacional? Analizaremos tu situaci\u00f3n y hablaremos contigo sobre c\u00f3mo podemos asesorarte o representarte. <\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Contacto<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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